Турецкие правоохранители провели массовые спецоперации против лиц и финансовых сетей, работающих с офшорными iGaming-операторами. За несколько дней масштабы зачисток выросли, а объемы заблокированных транзакций и количество арестов достигли рекордных показателей.
Хронология и масштабы зачисток
Правоохранительные органы Турции усилили борьбу с нелегальным гемблингом и связанным отмыванием средств. В последней волне, охватившей более 20 провинций страны, силовики провели серию одновременных рейдов. Главной целью были банковские счета, через которые переводили в наличные деньги офшорных гемблинг-продуктов.
Крупнейшая операция, организованная Министерством внутренних дел совместно с разведкой и финансовым мониторингом MASAK, охватила восемь провинций. В фокусе оказались 177 подозреваемых, а общий оборот по связанным с ними счетам превысил 365 миллионов долларов (около 17,75 млрд турецких лир).
Параллельно масштабные задержания произошли на местах:
Айдын: силовики задержали 31 человека по делу об аренде банковских счетов для вывода денег, зафиксировано движение средств на сумму около 227 миллионов долларов.
Анталья: из более чем сотни фигурантов задержано 68 человек, арестовано более 6 051 банковский счет с общим оборотом около 83 миллионов долларов.
Кахраманмараш и Бурдур: в результате локальных рейдов правоохранители взяли под стражу еще десятки причастных к транзакциям лиц с миллионными оборотами.
В целом за сутки показатели задержаний превысили несколько сотен человек, а общий оборот выведенных под прицел счетов превысил отметку в 720 миллионов долларов. Расследования чаще всего ведутся по статье 7258 турецкого законодательства, предусматривающей строгую уголовную ответственность за организацию и содействие нелегальным азартным играм.
Риски для медиабаеров и аффилиатов
Усиление давления со стороны турецких силовиков создает прямые угрозы для тех, кто работает с ГЕО TR или использует локальную инфраструктуру. Основные риски касаются как операционной деятельности, так и безопасности передвижения:
Транзит через Турцию: эксперты советуют воздержаться от авиаперелетов с пересадками в аэропортах на территории Турции тем, кто имеет отношение к офшорным вертикалям или дроп-сетям.
Поездки на Северный Кипр: риски посещения региона для тех, кто работает с турецким рынком, остаются высокими. Турецкие базы розыска мгновенно синхронизируются с информационными системами ТРСК, что грозит немедленным задержанием на границе.
Местные ведомства подчеркивают, что кампания против цифровых платежных шлюзов, криптовалютных кошельков и дропов продолжится.
🖋 UAFF — будь в курсе арбитражных инсайтов