Правоохранители провели спецоперацию против нелегальной финансовой экосистемы, которая работала с цифровыми активами и наличными. Офис Генерального прокурора вместе с Бюро экономической безопасности (БЕБ) выявили сеть, действовавшую в 16 регионах страны, конвертируя средства и осуществляя трансграничные переводы. Об этом сообщает Incrypted.
Масштабы операции и рекордные изъятия
Во время спецоперации силовики провели более 30 обысков по всей Украине. По их результатам изъяли наличные в разных валютах, эквивалент которых превышает 630 млн грн. В теневом кассовом арсенале нашли даже российские рубли.
Никаких документов, подтверждающих легальное происхождение этих денег или законность их оборота, организаторы предоставить не смогли. Это одно из крупнейших разовых изъятий наличных в делах, связанных с теневым обменом и криптотранзакциями за последние годы.
Как работала схема конвертации
Организаторы создали разветвленную инфраструктуру, маскировавшуюся под легальный бизнес. Для операций использовали помещения нелицензированных пунктов обмена валют, которые работали под известной торговой маркой.
Особенности нелегальной сети:
Операции с цифровыми активами. Наличные конвертировали в криптовалюту и наоборот, обходя государственные регламенты и комплаенс.
Трансграничные «перестановки». Участники схемы переводили средства внутри страны и за её пределы без налогового или бухгалтерского учёта.
Уклонение от налогов. Полученные от незаконной деятельности миллионные прибыли выводились из поля зрения госорганов.
Последствия для рынка и комплаенса
По данным следствия, сеть была хабом для легализации преступных поступлений и уклонения от уплаты налогов. Досудебное расследование продолжается, силовики устанавливают полный круг причастных к функционированию конвертационного центра.
Усиление давления на нелицензированные обменники и серые криптосервисы показывает, что эпоха «свободного налога» под вывеской обычных касс быстро подходит к концу. Регуляторы и правоохранительные органы взяли под прицел пересечение традиционных финансов и блокчейн-активов.
🖋 UAFF — будь в курсе арбитражных инсайтов