«Через акаунт одного українця на криптобіржі пройшло понад $13 млн, і $3,5 млн з них – це операції з підсанкційними сервісами РФ та гаманцями міжнародної терористичної організації», — повідомив голова Держфінмоніторингу Філіп Пронін. Ця заява проливає світло на масштабну схему, що використовувала криптоактиви для обходу міжнародних обмежень та підтримки терористичної діяльності.
Деталі схеми
За даними Держфінмоніторингу, фігурант розслідування, громадянин України, проживає в одній із країн ЄС. Його акаунт на неназваній криптобіржі використовувався виключно для відмивання грошей та їх траншу, без будь-яких ознак торгівлі чи інвестицій. Кошти надходили з зовнішніх криптогаманців, бірж та обмінників, часто без належної верифікації клієнтів.
Далі ці активи переказувалися на некастодіальні криптогаманці, пов'язані з російськими біржами та суб'єктами в Ірані, зокрема з Корпусом вартових ісламської революції (КСІР), який визнаний терористичною організацією.
Методи приховування та масштаби мережі
Власник акаунту активно використовував VPN для приховування своєї діяльності. Він також здійснював внутрішні перекази переважно з громадянами України та РФ, заходив до інших облікових записів з пристроїв, пов'язаних з його власним акаунтом.
Філіп Пронін зазначив, що ця особа пов'язана з понад 35 іноземними компаніями у різних юрисдикціях. Це свідчить про ознаки розгалуженої транскордонної мережі для відмивання коштів та обходу санкцій проти Росії.
Реакція та подальші кроки
Матеріали справи вже передано до правоохоронних органів для подальшого розслідування. Цей випадок підкреслює зростаючу роль криптовалют у фінансових злочинах, особливо в умовах війни, коли швидкість транзакцій, децентралізація та можливість анонімності роблять їх привабливими для незаконної діяльності.
Україна активно працює над посиленням законодавства у сфері віртуальних активів. У липні 2026 року Президент Володимир Зеленський підписав указ, яким розширив секторальні санкції проти РФ, включивши до них криптовалютні платформи та операції з віртуальними активами. Це має ускладнити використання криптовалют для обходу санкцій та забезпечити ефективніший інструмент податкового та фінансового контролю.
🤔 Ринок крипти приваблює не лише арбітражників, а й тих, хто шукає лазівки для обходу санкцій. Важливо бути в курсі таких кейсів, щоб розуміти ризики та регуляторні зміни.
🖋 UAFF — будь в курсі арбітражних інсайтів