Залив на локальну крипту та сіру нутру в Україні різко просяде — правоохоронці знесли одразу 94 скам-офіси, які обробляли ліди по всій Європі та Азії. Це прямий удар по інфраструктурі закриття лідів: мінус 1794 робочих місця операторів та завислі виплати для тих, хто лив трафік на ці офери. Ринок очікує переділ, адже такі масштаби зупиняють роботу цілих вертикалей, залишаючи вебам лише збитки і поламані воронки.
Масштаб зачистки: $2 млн кешом та 22 преміальні авто
Спецоперація СБУ та Нацполіції прокотилася по багатьох регіонах, зокрема по Київщині, Дніпропетровщині, Одещині та Львівщині. Загалом силовики провели 411 обшуків. Офіси працювали масштабно, що яскраво підтверджує список конфіскованого:
🟩 Готівка: понад $2 млн, €64 тисячі та кілограм банківського золота у злитках;
🟩 Інфраструктура: 3336 комп'ютерів, 1346 телефонів та понад 5200 SIM-карток для обдзвону;
🟩 Цифрові активи: 90 банківських карток під дропів та доступи до 20 криптогаманців;
🟩 Автопарк: 22 елітні авто, серед яких Porsche Cayenne, Bentley Bentayga, Cadillac Escalade, Dodge Charger та Lexus;
🟩 Люкс-аксесуари: годинники Rolex, Cartier, Rado.
Згідно з офіційними даними Нацполіції, сума завданих збитків перевищує 100 млн гривень, а зароблені кошти негайно відмивалися через крипту та елітні активи.
Вертикалі та схеми: від фейкових брокерів до бадів
Кол-центри не обмежувалися однією нішею. Щоб максимізувати ROI, організатори розгорнули роботу одразу в кількох напрямках, використовуючи детально прописані скрипти та навіть технології deepfake для підвищення конверту.
Крипта та фінансові офери. Оператори видавали себе за фінансових брокерів, банкірів чи юристів, заманюючи юзерів на фіктивні інвестиційні платформи. Отримавши доступ до рахунків або змусивши жертву переказати кошти, їх швидко проганяли через криптовалютні біржі. Якщо лід вагався, його переконували брати кредити або продавати майно.
Refund-скам. Офіси купували або формували власні бази тих, хто вже втратив гроші на подібних схемах. Жертвам телефонували з пропозицією допомоги у поверненні інвестицій, ошукуючи їх по другому колу.
Сіра нутра. Ще один виявлений напрям — продаж БАДів без медичних призначень. Оператори обдзвонювали ліди і закривали їх на покупку пустушок під виглядом панацеї від різних хвороб. Самі препарати не мали заявлених лікувальних властивостей.
ГЕО та специфіка роботи офісів
Кол-центри масштабувалися далеко за межі України. Основний фокус був на платоспроможних ГЕО: країни Євросоюзу, Ізраїль, Казахстан, Литва, Латвія та інші держави Центральної Азії. Робота з буржем вимагала серйозної підготовки — як свідчать матеріали слідства, в одному з епізодів діяльність мережі довелось документувати спільно з німецькою поліцією.
Щоб убезпечити свої зв'язки та тримати апрув на рівні, організатори ретельно відбирали персонал зі знанням іноземних мов. Операторів регулярно перевіряли на поліграфі, аби виключити можливість витоку інформації чи крадіжки баз.
Наразі 26 фігурантам уже повідомили про підозру. Максимальне покарання за інкриміновані злочини — до 12 років позбавлення волі з повною конфіскацією майна.
😬 Скам-екосистема отримує серйозний удар, а отже, на ринку закриття лідів найближчим часом спостерігатиметься дефіцит кадрів — багато хто піде шукати роботу та вакансії в інших нішах, а вцілілі бази даних підуть по руках.
🖋 UAFF — будь в курсі арбітражних інсайтів
