Турецькі правоохоронці провели масові спецоперації проти осіб та фінансових мереж, які працюють з офшорними iGaming-операторами. За кілька днів масштаби зачисток зросли, а обсяги заблокованих транзакцій та кількість арештів досягли рекордних показників.
Хронологія та масштаби зачисток
Правоохоронні органи Туреччини посилили боротьбу з нелегальним гемблінгом та пов'язаним відмиванням коштів. В останній хвилі, що охопила понад 20 провінцій країни, силовики провели серію одночасних рейдів. Головною ціллю були банківські рахунки, через які переводили в готівку гроші офшорних гемблінг-продуктів.
Найбільша операція, організована Міністерством внутрішніх справ спільно з розвідкою та фінансовим моніторингом MASAK, охопила вісім провінцій. У фокусі опинилися 177 підозрюваних, а загальний обіг за пов'язаними з ними рахунками перевищив 365 мільйонів доларів (близько 17,75 млрд турецьких лір).
Паралельно масштабні затримання відбулися на місцях:
Айдин: силовики затримали 31 особу у справі про оренду банківських рахунків для виведення грошей, зафіксовано рух коштів на суму близько 227 мільйонів доларів.
Анталья: із понад сотні фігурантів затримано 68 осіб, арештовано понад 6 051 банківський рахунок із загальним оборотом близько 83 мільйонів доларів.
Кахраманмараш та Бурдур: у результаті локальних рейдів правоохоронці взяли під варту ще десятки причетних до транзакцій осіб із мільйонними оборотами.
Загалом за добу показники затримань перевищили кілька сотень людей, а загальний обіг виведених під приціл рахунків перетнув позначку в 720 мільйонів доларів. Розслідування найчастіше ведуться за статтею 7258 турецького законодавства, яка передбачає сувору кримінальну відповідальність за організацію та сприяння нелегальним азартним іграм.
Ризики для медіабайєрів та афіліатів
Посилення тиску з боку турецьких силовиків створює прямі загрози для тих, хто працює з ГЕО TR або використовує локальну інфраструктуру. Основні ризики стосуються як операційної діяльності, так і безпеки пересування:
Транзит через Туреччину: експерти радять утримуватися від авіаперельотів із пересадками в аеропортах на території Туреччини тим, хто має стосунок до офшорних вертикалей чи дроп-мереж.
Поїздки на Північний Кіпр: ризики відвідин регіону для тих, хто працює з турецьким ринком, залишаються високими. Турецькі бази розшуку миттєво синхронізуються з інформаційними системами ТРСК, що загрожує негайним затриманням на кордоні.
Місцеві відомства наголошують, що кампанія проти цифрових платіжних шлюзів, криптовалютних гаманців та дропів триватиме.
🖋 UAFF — будь в курсі арбітражних інсайтів