Грецька поліція ліквідувала фінансову піраміду, що маскувалася під інвестиційну платформу. Проєкт діяв з 2025 року, заманивши тисячі вкладників обіцянками прибутків на криптовалюті. Ця справа показує, як класичні шахрайські схеми досі працюють на європейському ринку.
Масштаби схеми та затримання
За даними розслідування, організація обіцяла інвесторам подвоєння капіталу за 50 днів завдяки «автоматизованій торгівлі цифровими активами та штучному інтелекту». Клієнтам гарантували високий дохід без ризиків.
Координація йшла через центральний офіс у Ларисі та «філіали» в Катерини, Аттиці, Превезі та на острові Лесбос. Шахраї навіть прикривалися асоціацією ентузіастів штучного інтелекту.
Правоохоронці затримали 17 активних учасників, серед яких двоє ймовірних керівників. Деякі фігуранти виявилися військовослужбовцями. Щодо дев'яти осіб відкрили кримінальні провадження.
Цифри та збитки
Попередні підрахунки слідства показують:
10 000 осіб — мінімальна кількість інвесторів.
$8 млн — загальна сума, що надійшла на рахунки аферистів.
€295 090 готівкою — сума, вилучена поліцією під час обшуків разом із технікою, носіями даних та SIM-картами.
Офіційно підтверджені збитки зафіксовані щодо 18 потерпілих, які втратили загалом €55 970. Проте поліція зазначає, що реальна кількість жертв і обсяги виведених коштів значно більші, оскільки масштаби залучення охопили всю Грецію.
Механіка обману та заморожування активів
Платформа працювала без ліцензій, на що раніше вже звертала увагу Комісія з цінних паперів і бірж Греції, випустивши офіційне попередження. Мінімальний поріг входу складав від €800, для «VIP-інвесторів» пропонували пакети від €5 000.
Пастка спрацювала наприкінці літа. Спочатку вкладникам заборонили виводити кошти, а 1 вересня функцію виплат повністю заморозили під приводом «технічних робіт». Після цього організатори перестали виходити на зв'язок.
Під час обшуків у житлових будинках та офісах вилучили десятки мобільних телефонів, ноутбуків, жорстких дисків, а також машинку для підрахунку грошей. В одного із затриманих знайшли сигнальний ракетний пістолет, піротехніку та металеві кульки. Справу передано до судових інстанцій, підозрювані готуються до слухань.
🖋 UAFF — будь в курсі арбітражних інсайтів