Правоохоронці провінції Хингйен у В’єтнамі викрили нелегальну онлайн-платформу Net.win. Через неї проводилися масштабні розрахунки за азартні ігри. За даними слідства, загальний обсяг транзакцій через пов'язані з системою банківські рахунки перевищив 1 трлн донгів ($38,61 млн).
Як працювала платформа та ланцюжок транзакцій
Схема стала відомою після скарги від мешканця комуни Тьєнтьєн (N. V. M.), який зіграв на платформі на початку 2025 року. Користувачі переказували кошти на спеціально підготовлені банківські рахунки. Після цього депозити конвертувалися у внутрішні бали за курсом 1:1. Виграші можна було виводити назад у готівку через ту саму систему.
Під час перевірки банківських виписок з'ясувалися такі деталі:
Лише один із гравців здійснив 165 депозитів на суму майже 2 млрд донгів у період з лютого по жовтень 2025 року.
Організатори задіяли 13 рахунків у різних банках для приймання та перерозподілу грошей.
Загальний оборот коштів платформи перетнув позначку в 1 трлн донгів ($38,61 млн).
Детальніше про хід розслідування та деталі операції читайте у матеріалі iGamingToday.
Дропи та біометрична верифікація
Слідчі з'ясували, що організатори схеми використовували сторонніх осіб для оформлення банківських карток. Номінальним власникам рахунків платили щомісячну винагороду за надання їхніх реквізитів у користування.
Власників карток змушували особисто проходити процедури розпізнавання облич та інші види біометричної верифікації. Це відбувалося щоразу, коли виникала потреба у здійсненні чергового транскордонного чи внутрішнього переказу.
Масштаби перевірок та реакція влади
На цей момент поліція ідентифікувала 16 осіб, які брали активну участь у гемблінг-активності на платформі Net.win. Перевірка стосувалася всіх транзакцій на суму від 5 млн донгів. Частина гравців втратила через нелегальний сайт сотні мільйонів донгів.
Місцеві правоохоронці продовжують оперативно-розшукові заходи, щоб встановити кінцевих бенефіціарів та організаторів мережі. Влада випустила суворе попередження для населення щодо ризиків участі в онлайн-беттінгу. Також нагадувала про кримінальну відповідальність за продаж, оренду чи передачу власних банківських рахунків третім особам.