Правоохоронці провели спецоперацію проти нелегальної фінансової екосистеми, яка працювала з цифровими активами та готівкою. Офіс Генерального прокурора разом із Бюро економічної безпеки (БЕБ) викрили мережу, що діяла у 16 регіонах країни, конвертуючи кошти та здійснюючи транскордонні перекази. Про це повідомляє Incrypted.
Масштаби операції та рекордні вилучення
Під час спецоперації силовики провели понад 30 обшуків по всій Україні. За їх результатами вилучили готівку в різних валютах, еквівалент якої перевищує 630 млн грн. У тіньовому касовому арсеналі знайшли навіть російські рублі.
Жодних документів, які б підтверджували легальне походження цих грошей чи законність їхнього обігу, організатори надати не змогли. Це одне з найбільших разових вилучень готівки у справах, пов'язаних із тіньовим обміном та криптотранзакціями за останні роки.
Як працювала схема конвертації
Організатори створили розгалужену інфраструктуру, що маскувалася під легальний бізнес. Для операцій використовували приміщення неліцензійних пунктів обміну валют, які працювали під відомою торговою маркою.
Особливості нелегальної мережі:
Операції з цифровими активами. Готівку конвертували у криптовалюту і навпаки, оминаючи державні регламенти та комплаєнс.
Транскордонні «перестановки». Учасники схеми переказували кошти всередині країни та за її межі без податкового чи бухгалтерського обліку.
Ухилення від податків. Отримані від незаконної діяльності мільйонні прибутки виводилися з поля зору держорганів.
Наслідки для ринку та комплаєнсу
За даними слідства, мережа була хабом для легалізації злочинних надходжень та ухилення від сплати податків. Досудове розслідування триває, силовики встановлюють повне коло причетних до функціонування конвертаційного центру.
Посилення тиску на неліцензовані обмінники та сірі криптосервіси показує, що епоха «вільного налу» під вивіскою звичайних кас швидко добігає кінця. Регулятори та правоохоронні органи взяли під приціл перетин традиційних фінансів і блокчейн-активів.
🖋 UAFF — будь в курсі арбітражних інсайтів