Греческая полиция ликвидировала финансовую пирамиду, маскировавшуюся под инвестиционную платформу. Проект действовал с 2025 года, заманив тысячи вкладчиков обещаниями прибыли на криптовалюте. Это дело показывает, как классические мошеннические схемы до сих пор работают на европейском рынке.
Масштабы схемы и задержания
По данным расследования, организация обещала инвесторам удвоение капитала за 50 дней благодаря «автоматизированной торговле цифровыми активами и искусственному интеллекту». Клиентам гарантировали высокий доход без рисков.
Координация шла через центральный офис в Ларисе и «филиалы» в Катерини, Аттике, Превезе и на острове Лесбос. Мошенники даже прикрывались ассоциацией энтузиастов искусственного интеллекта.
Правоохранители задержали 17 активных участников, среди которых двое вероятных руководителей. Некоторые фигуранты оказались военнослужащими. В отношении девяти человек открыли уголовные дела.
Цифры и убытки
Предварительные подсчёты следствия показывают:
10 000 человек — минимальное количество инвесторов.
$8 млн — общая сумма, поступившая на счета аферистов.
€295 090 наличными — сумма, изъятая полицией во время обысков вместе с техникой, носителями данных и SIM-картами.
Официально подтверждённые убытки зафиксированы в отношении 18 пострадавших, которые потеряли в общей сложности €55 970. Однако полиция отмечает, что реальное количество жертв и объёмы выведенных средств значительно больше, поскольку масштабы вовлечения охватили всю Грецию.
Механика обмана и заморозка активов
Платформа работала без лицензий, на что ранее уже обращала внимание Комиссия по ценным бумагам и биржам Греции, выпустив официальное предупреждение. Минимальный порог входа составлял от €800, для «VIP-инвесторов» предлагали пакеты от €5 000.
Ловушка сработала в конце лета. Сначала вкладчикам запретили выводить средства, а 1 сентября функцию выплат полностью заморозили под предлогом «технических работ». После этого организаторы перестали выходить на связь.
Во время обысков в жилых домах и офисах изъяли десятки мобильных телефонов, ноутбуков, жёстких дисков, а также счётную машинку. У одного из задержанных нашли сигнальный ракетный пистолет, пиротехнику и металлические шарики. Дело передано в судебные инстанции, подозреваемые готовятся к слушаниям.
🖋 UAFF — будь в курсе арбитражных инсайтов