Представьте: вы ищете, куда выгодно вложить средства, а вам предлагают "золотые горы" на крипторынке. Именно на это рассчитывали организаторы мошеннического колл-центра в Луцке, который недавно ликвидировали правоохранители. Эта схема приносила до 2 млн грн ежемесячной прибыли, обманывая как украинцев, так и граждан ЕС.
Как работала схема
Операторы колл-центра, которых могло быть до 60 одновременно, представлялись финансовыми аналитиками, брокерами или представителями международных инвестиционных компаний. Они обещали потенциальным жертвам сверхприбыли от инвестиций в криптовалюту, ценные бумаги и валютные рынки.
Схема была классической:
Клиентов убеждали регистрироваться на фейковых торговых платформах и вносить первый депозит.
В "личных кабинетах" искусственно отображался рост баланса и якобы прибыльные биржевые операции, что стимулировало жертв вкладывать всё большие суммы.
Некоторым пострадавшим даже предлагали оформлять кредиты для увеличения "инвестиций".
Когда же люди пытались вывести средства, им сообщали о необходимости оплатить дополнительные "налоги", "страховые взносы" или "комиссию за транзакцию". После очередного платежа или отказа платить, аккаунт блокировали, а связь с "инвестиционной компанией" прекращалась. На самом деле все полученные средства сразу переводились на подконтрольные транзитные криптокошельки. Для конспирации мошенники использовали интернет-телефонию и VPN-сервисы.
Что изъяли правоохранители
Организатор и некоторые его сообщники управляли офисом в Луцке из Львова через доверенных лиц. Во время обысков в помещении колл-центра, по местам проживания фигурантов и хранения техники правоохранители изъяли:
Около $30 000 наличными.
468 мобильных телефонов.
214 SIM-карт украинских и иностранных операторов.
Более 1000 единиц компьютерной техники.
193 устройства с информацией, сетевые накопители и оборудование для видеонаблюдения.
Автомобиль Lexus.
Черновые записи с заготовленными текстами разговоров на иностранных языках.
Общая ориентировочная стоимость изъятого имущества и техники составляет 10 млн грн.
В настоящее время правоохранители устанавливают всех причастных к работе колл-центра и круг возможных пострадавших. Также решается вопрос о наложении ареста на изъятое имущество.
Контекст криптомошенничества в Украине
Этот случай в Луцке является частью более широкой проблемы криптомошенничества в Украине. Например, в сентябре 2026 года в Украине раскрыли сеть фейковых криптоинвестиционных платформ с оборотом до $1 млн в месяц, которая действовала более чем в 20 странах. Организатором оказался 25-летний IT-специалист, который привлек к схеме более 46 украинцев.
Ранее, в марте 2025 года, расследование OCCRP выявило, что две сети криптомошенников из Украины, Грузии, Болгарии, Кипра и Израиля с 2021 года украли более 275 млн у 33 тысяч человек по всему миру.
Эти случаи подчеркивают важность тщательной проверки любых инвестиционных предложений, особенно в сфере криптовалют, где риски мошенничества остаются высокими.