Правоохранители провинции Хингйен во Вьетнаме выявили нелегальную онлайн-платформу Net.win. Через неё проводились масштабные расчёты по азартным играм. По данным следствия, общий объём транзакций через связанные с системой банковские счета превысил 1 трлн донгов ($38,61 млн).
Как работала платформа и цепочка транзакций
Схема стала известна после жалобы от жителя коммуны Тьентьен (N. V. M.), который сыграл на платформе в начале 2025 года. Пользователи переводили средства на специально подготовленные банковские счета. После этого депозиты конвертировались во внутренние баллы по курсу 1:1. Выигрыши можно было вывести обратно в наличные через ту же систему.
При проверке банковских выписок выяснились следующие детали:
Лишь один из игроков совершил 165 депозитов на сумму почти 2 млрд донгов в период с февраля по октябрь 2025 года.
Организаторы задействовали 13 счетов в разных банках для приёма и перераспределения денег.
Общий оборот средств платформы превысил отметку в 1 трлн донгов ($38,61 млн).
Подробнее о ходе расследования и деталях операции читайте в материале iGamingToday.
Дропы и биометрическая верификация
Следователи выяснили, что организаторы схемы использовали сторонних лиц для оформления банковских карт. Номинальным владельцам счетов платили ежемесячное вознаграждение за предоставление своих реквизитов в пользование.
Владельцев карт заставляли лично проходить процедуры распознавания лиц и другие виды биометрической верификации. Это происходило каждый раз, когда возникала необходимость совершить очередной трансграничный или внутренний перевод.
Масштабы проверок и реакция властей
На данный момент полиция идентифицировала 16 человек, которые принимали активное участие в гемблинг-активности на платформе Net.win. Проверка касалась всех транзакций на сумму от 5 млн донгов. Часть игроков потеряла из-за нелегального сайта сотни миллионов донгов.
Местные правоохранители продолжают оперативно-розыскные мероприятия, чтобы установить конечных бенефициаров и организаторов сети. Власти выпустили строгое предупреждение для населения о рисках участия в онлайн-беттинге. Также напомнили о уголовной ответственности за продажу, аренду или передачу собственных банковских счетов третьим лицам.