Агентство з фінансового моніторингу (АФМ) Казахстану провело масштабну спецоперацію, під час якої зупинило діяльність двох транскордонних злочинних груп. Зловмисники організували велику мережу дроп-ферм, які обслуговували офшорних iGaming-операторів та нелегальні онлайн-казино. Через підставні рахунки та автоматизовані шлюзи проходили мільярдні обороти нелегального гемблінг-трафіку.
Деталі розслідування оприлюднили в пресслужбі відомства. Силовики розкрили механіку роботи тіньового еквайрингу, що задіював фінансову інфраструктуру кількох країн Центральної Азії.
Анатомія дроп-мережі: як працював ланцюжок
Схема виведення коштів офшорних гемблінг-брендів була поставлена на потік і відрізнялася високим рівнем організації.
Оформлення карток на нерезидентів. Іноземним громадянам, які прибували до Казахстану, масово оформлювали ІИН (індивідуальні ідентифікаційні номери), місцеві SIM-карти та банківські рахунки.
Збір «цифрової інфраструктури». Після відкриття рахунків мобільні пристрої з уже авторизованими банківськими додатками передавалися організаторам схем (дроповодам).
Автоматизація через P2P-процесинг. Для прийому платежів від гравців, їхнього миттєвого розпізнавання та виплат виграшів використовувалася спеціалізована P2P-платформа.
Криптоаудит і транскордонні розрахунки. Частина взаєморозрахунків між учасниками угруповань і зовнішніми операторами проводилася в криптовалюті.
Оперативні заходи проходили одразу в кількох регіонах країни — в Алмати, а також у Туркестанській і Жамбилській областях.
Масштаби операції та вилучені активи
Під час обшуків та скоординованих рейдових заходів силовики виявили арсенал техніки та доказову базу:
сотні банківських карток, оформлених на громадян Казахстану, Узбекистану та Киргизстану (зокрема із залученням неповнолітніх);
десятки мобільних телефонів із встановленими банківськими клієнтами та SIM-карти;
готівку в розмірі $50k USD та криптоактиви еквівалентом 27k USDT;
чотири автомобілі, а також вогнепальну зброю та боєприпаси.
За даними фінансового моніторингу, загальний вхідний обіг лише однієї з викритих груп перевищив 9,8 мільярда тенге. Участь у схемах брали громадяни кількох сусідніх держав, що дозволяло організаторам оперативно міняти локації та дроп-бази.
Наслідки для ринку та статус розслідування
Наразі судом санкціоновано взяття під варту п'яти ключових підозрюваних. Щодо інших учасників мережі проводяться додаткові слідчі дії в рамках досудового розслідування.
Посилення контролю за P2P-переказами та картками фізичних осіб у Центральній Азії створює серйозні ризики для команд, що звикли працювати через традиційні дроп-мережі. Регулятори та силові відомства регіону закривають лазівки для нелегального гемблінг-еквайрингу, змушуючи афіліатів та медіабаєрів шукати нові безпечні платіжні рішення для заливу на офшорні GEO.
🖋 UAFF — будь в курсі арбітражних інсайтів