Щомісяця через мережу тіньових офісів у Києві, Харкові та Одесі прокачувалося близько 500 млн грн, а кінцеві розрахунки маскувалися за допомогою блокчейн-транзакцій. Детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) спільно з прокурорами Офісу Генерального прокурора (ОГП) завершили активну фазу спецоперації, ліквідувавши масштабну схему виведення капіталу.
За даними слідства, загальний обсяг нелегальних фінансових операцій із 2023 року сягнув 23,5 млрд грн. Попередня сума збитків державі через ухилення від сплати податків становить близько 3 млрд грн.
Обшуки та криптопровідники
Операція охопила кілька регіонів країни. У межах кримінального провадження правоохоронці провели 50 обшуків за місцями проживання фігурантів, у тіньових офісах та пунктах обміну.
Під час слідчих дій силовики вилучили мільйонні суми готівки в національній та іноземній валютах, а також носії інформації, що підтверджують використання цифрових активів для транскордонного переміщення капіталу. Організаторам та ключовим учасникам злочинної мережі вже повідомлено про підозру.
Чому це важко контролювати
Використання віртуальних активів у подібних схемах залишається проблемою для фінансових моніторингів. Транзакції через нерегульовані платформи та позабіржові сервіси дозволяють швидко розривати ланцюжки походження коштів, перетворюючи фіат на ліквідну крипту без проходження стандартного KYC.
Подробиці спецоперації та повний список залучених суб'єктів слідство обіцяє оприлюднити згодом після проведення додаткових експертиз.
🤷♂️ Чергове нагадування, що анонімні криптошлюзи під пильним прицілом силовиків.
🖋 UAFF — будь в курсі арбітражних інсайтів