Масштабні хвилі блокувань та посилений KYC на P2P-платформах — логічний наслідок нових розслідувань щодо відмивання капіталу в iGaming-вертикалі. Поки звичайні медіабаєри б'ються за апрув платіжок, іранська мережа з понад 2000 нелегальних казино прокрутила щонайменше $4 млрд через дубайський криптообмінник. Якщо ви ллєте на Близький Схід або працюєте з криптопроцесингом, готуйтеся до свіжих новин про чергові зачистки від регуляторів.
За даними розслідування Reuters, центром фінансової операції виступила неліцензійна біржа Shelbit у Дубаї. Її оператором є іранський експат Сіяваш Кейванпур. Головні клієнти платформи — величезна сітка фарсі-мовних гемблінг-сайтів, які активно піарили іранські інфлюенсери Саша Собхані та Пуян Мохтарі. Усі троє ще у 2023 році були засуджені в Ірані за організацію нелегальних азартних ігор, проте це не завадило їм далі масштабувати потоки.
Схема транзакцій та рух коштів
Мережа мала прямий доступ до внутрішньої платіжної системи Ірану, яка жорстко контролюється місцевим центробанком. Це дозволило безперешкодно акумулювати депозити гравців і виводити капітал за кордон. Блокчейн-аналітика виявила, що з травня 2024 року через Shelbit пройшли величезні обсяги крипти, які перетиналися з підсанкційними інституціями:
- $125 млн пов’язані безпосередньо з центральним банком Ірану.
- Біржа регулярно отримувала кошти від місцевих майнінг-ферм.
- Понад $676 млн з адрес, пов'язаних із Shelbit, зрештою осіли на топовій біржі Binance.
Політичний дах для iGaming
В Ірані гемблінг суворо заборонений — за нього передбачено ув'язнення та фізичні покарання батогами. Проте ця мережа успішно працювала роками. Розслідувачі встановили, що Корпус вартових ісламської революції (КВІР) ще раніше взяв під контроль великі гемблінг-ресурси, використовуючи їх як інструмент для виведення грошей.
Для держави нелегальні казино стали зручною клоакою для приховування мільярдних транзакцій та обходу міжнародних санкцій. Мережа діяла як повноцінний тіньовий банк, обслуговуючи не лише лудоманів, а й державні структури.
Наслідки та реакція регуляторів
Кінець схемі настав 24 липня 2026 року. Дубайський регулятор віртуальних активів (VARA) випустив офіційне розпорядження, яким наказав Shelbit негайно припинити будь-яку діяльність. Офіційна причина — підозри у відмиванні грошей, фінансуванні тероризму та незаконних транскордонних переказах.
Висновки
Цей кейс наочно демонструє, як iGaming-продукти перетворюються на ключові вузли в інфраструктурі обходу санкцій. Для арбітражників це означає одне: очікується ще більше уваги регуляторів до джерел трафіку та фінансових потоків у крипто- і гемблінг-вертикалях. Комплаєнс-відділи жорсткіше візьмуться за P2P-перекази, неліцензійні обмінники та криптошлюзи, особливо якщо в ланцюжку фігурують Tier-3 GEO.