Українські правоохоронці припинили діяльність розгалуженої мережі фейкових інвестиційних платформ, яка спеціалізувалася на викраденні криптовалют у користувачів із понад 20 країн світу. Ця операція стала черговим ударом по кіберзлочинності, що активно використовує криптоактиви для незаконного збагачення.
Як працювала схема
За даними Національної поліції України, організатор залучив до злочинної діяльності понад 46 громадян України. Їхні ролі були чітко розподілені: частина фігурантів створювала та підтримувала сайти, що імітували легітимні інвестиційні платформи, тоді як інші відповідали за комунікацію з потенційними жертвами.
Користувачів переконували зареєструватися на цих платформах, підключити свої криптогаманці та інвестувати кошти. У особистих кабінетах жертвам демонстрували фіктивні угоди та ілюзію зростання їхніх вкладень.
Криптодрейнер у дії
Ключовим елементом шахрайської схеми був вбудований у сайти криптодрейнер. Коли жертви намагалися вивести свої "прибутки", їх просили підключити основний криптогаманець і підтвердити "тестову транзакцію". Після цього дрейнер автоматично переводив усі активи на підконтрольні зловмисникам адреси.
Під час розслідування правоохоронці отримали доступ до серверної інфраструктури, розташованої в Нідерландах. У базі даних були виявлені детальні відомості про клієнтів, адреси їхніх гаманців, обсяги викрадених коштів та внутрішнє листування учасників схеми.
Масштаби збитків та подальші дії
Наразі встановлено 62 потерпілих з таких країн, як Німеччина, Польща, Литва, Латвія, Іспанія, Франція, Велика Британія, Канада, Ізраїль та інші. Загальна сума завданих збитків поки не розголошується, а розслідування триває.
У Києві та Київській області було проведено 34 обшуки, в ході яких вилучено понад 100 одиниць комп'ютерної техніки, понад 100 телефонів, 79 SIM-карток, GSM-шлюз, готівку та 15 автомобілів.
Цей випадок вкотре підкреслює важливість пильності при взаємодії з криптоінвестиційними платформами та необхідність ретельної перевірки їхньої легітимності. Українські правоохоронці припинили діяльність розгалуженої мережі фейкових інвестиційних платформ, яка спеціалізувалася на викраденні криптовалют у користувачів із понад 20 країн світу.
🖋 UAFF — будь в курсі арбітражних інсайтів