«Процес триває в щоденному режимі, коло підозрюваних розширюється за рахунок свідчень попередніх фігурантів», — так правоохоронці описують чергову хвилю зачисток на ринку нелегального гемблінгу. У турецькій провінції Коджаелі силовики затримали ще 35 людей у межах масштабного розслідування проти офшорних операторів, які приймають гравців із ГЕО TR.
Масштабна кампанія проти чорного ринку онлайн-беттингу в країні набирає обертів. Попередня хвиля затримань у цьому регіоні відбулася менш ніж за місяць до цього, а загалом за останній рік турецькі правоохоронці затримали тисячі осіб, заблокували десятки тисяч доменів та заморозили мільярдні активи.
Хронологія та масштаби зачисток
Нинішня операція в Коджаелі — лише частина загальнонаціонального тиску на фінансову інфраструктуру нелегальних азартних ігор. Місцеві правоохоронці та підрозділи боротьби з кіберзлочинністю ретельно вивчають транзакції за 2023–2025 роки. Під перевірку потрапили щонайменше 11 компаній, зареєстрованих у цій провінції.
Схема розслідувань побудована за каскадним принципом: арешти першої хвилі генерують масив свідчень, за якими силовики виходять на нових посередників, менеджерів та номінальних власників рахунків. Згідно з матеріалами регіональних звітів, одному з підозрюваних вдалося втекти за кордон безпосередньо перед рейдом.
Фінансовий моніторинг та удар по платіжках
Державні регулятори та фінансова розвідка Туреччини перекривають канали виведення коштів. Особливу увагу приділяють зв'язкам офшорних брендів із місцевими платіжними шлюзами, електронними гаманцями та криптоактивами.
Посилено контроль за транзакціями через банківську систему та електронні платіжні інститути.
Масово блокуються рахунки, задіяні в транзитних переказах на користь нелегальних сайтів.
Правоохоронці вилучають активи компаній, пов'язаних із забезпеченням нелегальних грошових потоків.
Експерти зазначають, що турецький ринок залишається надзвичайно складним для роботи через жорстке законодавство та безкомпромісну позицію силовиків. Будь-які спроби організувати потоки через місцеві компанії чи платіжних провайдерів тепер неминуче призводять до швидкого виявлення та кримінального переслідування афіліатів і команд, що працюють із цим ГЕО.
🖋 UAFF — будь в курсі арбітражних інсайтів