У Стамбулі прокуратура вилучила 25,5 кг золота вартістю близько $4,3 млн у платіжного сервісу Dinamikpay та компанії Dinamik Menkul Değerler. Це сталося в рамках масштабного розслідування щодо відмивання доходів від нелегальної онлайн-гемблінг діяльності.
Деталі розслідування
За даними слідства, у період 2024–2025 років Dinamikpay здійснив операції на суму близько $430 млн (17,9 млрд турецьких лір), виступаючи центральною ланкою в організованій багаторівневій структурі фінансових злочинів. Раніше в рамках цієї справи поліція затримала 13 осіб у Стамбулі та Анкарі. Також було вилучено 8 автомобілів, 33 житлові об'єкти та 50 земельних ділянок, а також заблоковано 126 банківських і криптовалютних рахунків.
Зв'язок між DinamikPay та криптовалютною біржею Bitexen також вийшов на світло. Голова правління Bitexen, Кемаль Дженк Ердем, був заарештований за звинуваченнями у посередництві в переказі коштів, пов'язаних з нелегальним гемблінгом, та відмиванні активів, отриманих злочинним шляхом. Айшін Ердем, засновниця та мажоритарний партнер DinamikPay, є дружиною Кемаля Дженка Ердема. Виявлено інтенсивні фінансові зв'язки та спільні адреси між компаніями.
Контекст та наслідки для ринку
Цей випадок підкреслює посилення боротьби Туреччини з нелегальним гемблінгом та відмиванням грошей. Турецькі регулятори, зокрема Рада з розслідування фінансових злочинів (MASAK), отримали розширені повноваження для перевірки фінансових транзакцій з метою запобігання злочинним доходам. З 1 лютого 2026 року MASAK уповноважена контролювати та вимагати процеси верифікації особи для онлайн-транзакцій, що посилює зобов'язання щодо запобігання відмиванню грошей та фінансуванню тероризму.
Такі дії мають прямі наслідки для арбітражників та медіабаєрів, які працюють з турецьким GEO. Посилення контролю за платіжними системами та криптовалютними біржами вимагає від учасників ринку підвищеної обережності та ретельної перевірки партнерів, щоб уникнути зв'язків з нелегальною діяльністю. Кейси, подібні до Dinamikpay, демонструють, що регулятори активно відстежують складні багатошарові схеми та не обмежуються лише прямими учасниками гемблінг-індустрії.
Висновки
Масштабні операції, подібні до тієї, що відбулася в Стамбулі, свідчать про те, що турецька влада налаштована рішуче у боротьбі з фінансовими злочинами, пов'язаними з нелегальним гемблінгом. Арбітражникам варто враховувати ці зміни у регуляторному полі та адаптувати свої стратегії, щоб мінімізувати ризики та забезпечити відповідність місцевому законодавству.
🖋 UAFF — будь в курсі арбітражних інсайтів