Украинские правоохранители прекратили деятельность разветвлённой сети фейковых инвестиционных платформ, которая специализировалась на краже криптовалют у пользователей из более чем 20 стран мира. Эта операция стала очередным ударом по киберпреступности, активно использующей криптоактивы для незаконного обогащения.
Как работала схема
По данным Национальной полиции Украины, организатор привлёк к преступной деятельности более 46 граждан Украины. Их роли были чётко распределены: часть фигурантов создавали и поддерживали сайты, имитирующие легитимные инвестиционные платформы, тогда как другие отвечали за коммуникацию с потенциальными жертвами.
Пользователей убеждали зарегистрироваться на этих платформах, подключить свои криптокошельки и инвестировать средства. В личных кабинетах жертвам демонстрировали фиктивные сделки и иллюзию роста их вложений.
Криптодрейнер в действии
Ключевым элементом мошеннической схемы был встроенный в сайты криптодрейнер. Когда жертвы пытались вывести свои "прибыли", их просили подключить основной криптокошелёк и подтвердить "тестовую транзакцию". После этого дрейнер автоматически переводил все активы на подконтрольные злоумышленникам адреса.
Во время расследования правоохранители получили доступ к серверной инфраструктуре, расположенной в Нидерландах. В базе данных были обнаружены подробные сведения о клиентах, адреса их кошельков, объёмы украденных средств и внутреннюю переписку участников схемы.
Масштабы ущерба и дальнейшие действия
В настоящее время установлено 62 пострадавших из таких стран, как Германия, Польша, Литва, Латвия, Испания, Франция, Великобритания, Канада, Израиль и другие. Общая сумма нанесённого ущерба пока не разглашается, расследование продолжается.
В Киеве и Киевской области проведено 34 обыска, в ходе которых изъято более 100 единиц компьютерной техники, более 100 телефонов, 79 SIM-карт, GSM-шлюз, наличные и 15 автомобилей.
Этот случай вновь подчёркивает важность бдительности при взаимодействии с криптоинвестиционными платформами и необходимость тщательной проверки их легитимности. Украинские правоохранители прекратили деятельность разветвлённой сети фейковых инвестиционных платформ, которая специализировалась на краже криптовалют у пользователей из более чем 20 стран мира.
🖋 UAFF — будь в курсе арбитражных инсайтов