Залив на локальную крипту и серую нутру в Украине резко проседает — правоохранители накрыли сразу 94 скам-офиса, которые обрабатывали лиды по всей Европе и Азии. Это прямой удар по инфраструктуре закрытия лидов: минус 1794 рабочих места операторов и зависшие выплаты для тех, кто лил трафик на эти офферы. Рынок ожидает передел, ведь такие масштабы останавливают работу целых вертикалей, оставляя вебам лишь убытки и сломанные воронки.
Масштаб зачистки: $2 млн наличными и 22 премиальных авто
Спецоперация СБУ и Нацполиции прокатилась по многим регионам, в частности по Киевщине, Днепропетровщине, Одесской и Львовской областям. Всего силовики провели 411 обысков. Офисы работали масштабно, что ярко подтверждает список конфискованного:
🟩 Наличные: более $2 млн, €64 тысячи и килограмм банковского золота в слитках;
🟩 Инфраструктура: 3336 компьютеров, 1346 телефонов и более 5200 SIM-карт для обзвона;
🟩 Цифровые активы: 90 банковских карт под дропов и доступы к 20 криптокошелькам;
🟩 Автопарк: 22 элитных авто, среди которых Porsche Cayenne, Bentley Bentayga, Cadillac Escalade, Dodge Charger и Lexus;
🟩 Люкс-аксессуары: часы Rolex, Cartier, Rado.
Согласно официальным данным Нацполиции, сумма нанесённого ущерба превышает 100 млн гривен, а заработанные средства немедленно отмывались через крипту и элитные активы.
Вертикали и схемы: от фейковых брокеров до БАДов
Кол-центры не ограничивались одной нишей. Чтобы максимизировать ROI, организаторы развернули работу сразу в нескольких направлениях, используя детально прописанные скрипты и даже технологии deepfake для повышения конверсии.
Крипта и финансовые офферы. Операторы выдавали себя за финансовых брокеров, банкиров или юристов, заманивая пользователей на фиктивные инвестиционные платформы. Получив доступ к счетам или заставив жертву перевести деньги, их быстро прогоняли через криптовалютные биржи. Если лид сомневался, его убеждали брать кредиты или продавать имущество.
Refund-скам. Офисы покупали или формировали собственные базы тех, кто уже потерял деньги на подобных схемах. Жертвам звонили с предложением помощи в возврате инвестиций, обманывая их по второму кругу.
Серая нутра. Ещё одно выявленное направление — продажа БАДов без медицинских назначений. Операторы обзванивали лиды и закрывали их на покупку пустышек под видом панацеи от разных болезней. Сами препараты не имели заявленных лечебных свойств.
ГЕО и специфика работы офисов
Кол-центры масштабировались далеко за пределы Украины. Основной фокус был на платежеспособных ГЕО: страны Евросоюза, Израиль, Казахстан, Литва, Латвия и другие государства Центральной Азии. Работа с буржем требовала серьёзной подготовки — как свидетельствуют материалы следствия, в одном из эпизодов деятельность сети пришлось документировать совместно с немецкой полицией.
Чтобы обезопасить свои связи и держать апрув на уровне, организаторы тщательно отбирали персонал со знанием иностранных языков. Операторов регулярно проверяли на полиграфе, чтобы исключить возможность утечки информации или кражи баз.
В настоящее время 26 фигурантам уже сообщили о подозрении. Максимальное наказание за инкриминируемые преступления — до 12 лет лишения свободы с полной конфискацией имущества.
😬 Скам-экосистема получает серьёзный удар, а значит, на рынке закрытия лидов в ближайшее время будет наблюдаться дефицит кадров — многие пойдут искать работу и вакансии в других нишах, а уцелевшие базы данных пойдут по рукам.
🖋 UAFF — будь в курсе арбитражных инсайтов
