В Стамбуле прокуратура изъяла 25,5 кг золота стоимостью около $4,3 млн у платёжного сервиса Dinamikpay и компании Dinamik Menkul Değerler. Это произошло в рамках масштабного расследования по отмыванию доходов от нелегальной онлайн-гемблинг деятельности.
Детали расследования
По данным следствия, в период 2024–2025 годов Dinamikpay провёл операции на сумму около $430 млн (17,9 млрд турецких лир), выступая центральным звеном в организованной многоуровневой структуре финансовых преступлений. Ранее в рамках этого дела полиция задержала 13 человек в Стамбуле и Анкаре. Также было изъято 8 автомобилей, 33 жилых объекта и 50 земельных участков, а также заблокировано 126 банковских и криптовалютных счетов.
Связь между DinamikPay и криптовалютной биржей Bitexen также вышла на свет. Глава правления Bitexen, Кемаль Дженк Эрдем, был арестован по обвинениям в посредничестве в переводе средств, связанных с нелегальным гемблингом, и отмывании активов, полученных преступным путём. Айшин Эрдем, основательница и мажоритарный партнёр DinamikPay, является супругой Кемаля Дженка Эрдема. Обнаружены интенсивные финансовые связи и общие адреса между компаниями.
Контекст и последствия для рынка
Этот случай подчёркивает усиление борьбы Турции с нелегальным гемблингом и отмыванием денег. Турецкие регуляторы, в частности Совет по расследованию финансовых преступлений (MASAK), получили расширенные полномочия для проверки финансовых транзакций с целью предотвращения преступных доходов. С 1 февраля 2026 года MASAK уполномочена контролировать и требовать процессы верификации личности для онлайн-транзакций, что усиливает обязательства по предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма.
Такие действия имеют прямые последствия для арбитражников и медиабаеров, работающих с турецким GEO. Усиление контроля за платёжными системами и криптовалютными биржами требует от участников рынка повышенной осторожности и тщательной проверки партнёров, чтобы избежать связей с нелегальной деятельностью. Кейсы, подобные Dinamikpay, демонстрируют, что регуляторы активно отслеживают сложные многоуровневые схемы и не ограничиваются только прямыми участниками гемблинг-индустрии.
Выводы
Масштабные операции, подобные той, что произошла в Стамбуле, свидетельствуют о том, что турецкая власть настроена решительно в борьбе с финансовыми преступлениями, связанными с нелегальным гемблингом. Арбитражникам стоит учитывать эти изменения в регуляторном поле и адаптировать свои стратегии, чтобы минимизировать риски и обеспечить соответствие местному законодательству.
🖋 UAFF — будь в курсе арбитражных инсайтов