Ежемесячно через сеть теневых офисов в Киеве, Харькове и Одессе прокачивалось около 500 млн грн, а конечные расчёты маскировались с помощью блокчейн-транзакций. Детективы Бюро экономической безопасности (БЕБ) совместно с прокурорами Офиса Генерального прокурора (ОГП) завершили активную фазу спецоперации, ликвидировав масштабную схему вывода капитала.
По данным следствия, общий объём нелегальных финансовых операций с 2023 года достиг 23,5 млрд грн. Предварительная сумма ущерба государству из-за уклонения от уплаты налогов составляет около 3 млрд грн.
Обыски и криптопроводники
Операция охватила несколько регионов страны. В рамках уголовного производства правоохранители провели 50 обысков по местам проживания фигурантов, в теневых офисах и пунктах обмена.
Во время следственных действий силовики изъяли миллионные суммы наличных в национальной и иностранной валютах, а также носители информации, подтверждающие использование цифровых активов для трансграничного перемещения капитала. Организаторам и ключевым участникам преступной сети уже сообщено о подозрении.
Почему это трудно контролировать
Использование виртуальных активов в подобных схемах остаётся проблемой для финансовых мониторингов. Транзакции через нерегулируемые платформы и внебиржевые сервисы позволяют быстро разрывать цепочки происхождения средств, превращая фиат в ликвидную крипту без прохождения стандартного KYC.
Подробности спецоперации и полный список привлечённых субъектов следствие обещает опубликовать позже после проведения дополнительных экспертиз.
🤷♂️ Ещё одно напоминание, что анонимные криптошлюзы под пристальным прицелом силовиков.
🖋 UAFF — будь в курсе арбитражных инсайтов