«Через аккаунт одного украинца на криптобирже прошло более $13 млн, и $3,5 млн из них – это операции с подпадающими под санкции сервисами РФ и кошельками международной террористической организации», — сообщил глава Держфинмониторинга Филип Пронін. Это заявление проливает свет на масштабную схему, использовавшую криптоактивы для обхода международных ограничений и поддержки террористической деятельности.
Детали схемы
По данным Держфинмониторинга, фигурант расследования, гражданин Украины, проживает в одной из стран ЕС. Его аккаунт на неназванной криптобирже использовался исключительно для отмывания денег и их траншей, без каких-либо признаков торговли или инвестиций. Средства поступали с внешних криптокошельков, бирж и обменников, часто без надлежащей верификации клиентов.
Далее эти активы переводились на некостодиальные криптокошельки, связанные с российскими биржами и субъектами в Иране, в частности с Корпусом стражей исламской революции (КСИР), признанным террористической организацией.
Методы сокрытия и масштабы сети
Владелец аккаунта активно использовал VPN для сокрытия своей деятельности. Он также осуществлял внутренние переводы преимущественно с гражданами Украины и РФ, заходил в другие учетные записи с устройств, связанных с его собственным аккаунтом.
Филип Пронін отметил, что это лицо связано с более чем 35 иностранными компаниями в различных юрисдикциях. Это свидетельствует о признаках разветвленной трансграничной сети для отмывания средств и обхода санкций против России.
Реакция и дальнейшие шаги
Материалы дела уже переданы в правоохранительные органы для дальнейшего расследования. Этот случай подчеркивает растущую роль криптовалют в финансовых преступлениях, особенно в условиях войны, когда скорость транзакций, децентрализация и возможность анонимности делают их привлекательными для незаконной деятельности.
Украина активно работает над усилением законодательства в сфере виртуальных активов. В июле 2026 года Президент Владимир Зеленский подписал указ, которым расширил секторальные санкции против РФ, включив в них криптовалютные платформы и операции с виртуальными активами. Это должно усложнить использование криптовалют для обхода санкций и обеспечить более эффективный инструмент налогового и финансового контроля.
🤔 Рынок крипты привлекает не только арбитражников, но и тех, кто ищет лазейки для обхода санкций. Важно быть в курсе таких кейсов, чтобы понимать риски и регуляторные изменения.
🖋 UAFF — будь в курсе арбитражных инсайтов