«Ответственность за мошеннические колл-центры должна быть чёткой и жёсткой, и не только для тех, кто является исполнителями в работе колл-центров, но и для тех, кто всё это организует, обогащается на колл-центрах, владеет ими». Эти слова Президента Украины Владимира Зеленского стали толчком к разработке и подаче в Верховную Раду двух законопроектов, которые направлены на существенное усиление борьбы с мошенническими колл-центрами и схемами с банковскими инструментами.
Новые правила игры: что изменится для мошенников
Законопроекты, зарегистрированные в Верховной Раде 2 сентября 2026 года, предусматривают значительное ужесточение уголовной ответственности. Основные изменения касаются как организаторов, так и рядовых участников мошеннических схем:
- Создание или руководство мошеннической организацией: наказание от 7 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
- Работа в колл-центре: от 5 до 10 лет тюрьмы, с конфискацией имущества или без таковой, если лицо осознавало незаконность деятельности.
- Предоставление помещений или услуг: от 5 до 10 лет лишения свободы.
- Умышленное привлечение других лиц: от 3 до 5 лет лишения свободы.
- Повторный набор: от 5 до 10 лет тюрьмы.
Важно, что от наказания освобождаются те, кто добровольно сообщил правоохранителям о деятельности такой организации, за исключением самих организаторов.
Борьба с «дропами» и защита банковских счетов
Помимо колл-центров, законопроекты также сосредоточены на противодействии мошенническим схемам с банковскими инструментами, в частности с так называемыми «дропами». «Дропы» — это лица, которые за деньги предоставляют злоумышленникам доступ к своим банковским картам и счетам для отмывания незаконно полученных средств.
Президент подчеркнул необходимость изменений во внутреннем регулировании банковской системы, чтобы предоставить финансовым учреждениям больше возможностей для защиты прав граждан и предприятий. Это включает предотвращение использования счетов для уклонения от уплаты налогов и легализации преступных доходов.
Евроинтеграционный вектор и масштабные спецоперации
Эти законодательные инициативы также направлены на имплементацию в Украине норм права Европейского Союза, что является частью договорённостей с международными партнёрами.
Ужесточение законодательства происходит на фоне активной борьбы правоохранительных органов с мошенническими колл-центрами. В августе 2026 года в Украине была проведена масштабная спецоперация, в ходе которой прекращена работа 94 таких структур по всей стране. По данным Генерального прокурора Руслана Кравченко, среди пострадавших были граждане Украины, Израиля, Казахстана, Литвы, Латвии и других стран ЕС, которым нанесён ущерб на сумму более 100 млн грн.
Эти шаги свидетельствуют о системном подходе государства к борьбе с киберпреступностью, что должно повлиять на арбитражников, работающих с iGaming, nutra и crypto вертикалями, где риски, связанные с мошенничеством, всегда высоки.
🖋 UAFF — будь в курсе арбитражных инсайтов